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严打涉税违法 湖北省一人大代表骗税被罢免资格

  • 来源: 千赢国际pt平台 时间 2018-08-07 17:29

      税务总局严打涉税违法通报三起典型案子

      湖北省一人大代表骗税被免除资历

      □ 本报记者 蔡岩红

      国家税务总局近来通报了湖北、湖南,以及宁夏税务部分会同当地公安破获的三起骗税虚开典型违法案子,严打涉税违法犯罪行为,营建安稳公正通明的营商环境。

      湖北炸毁虚开链条式骗税案

      近来,湖北毅缘针织公司董事长、总经理王敏被免除湖北省人大代表资历,并被公安部分依法逮捕,以湖北毅缘针织公司、湖北敏远实业公司(以下简称“毅缘公司”“敏远公司”)为主,触及全国22个省市区200多户企业,包括骗税、虚开、配单的链条式骗税案告破。

      早在2016年末,接到案子线索后,湖北税务部分就采纳查核算、测产能、对账簿、比单证、核结汇“五管齐下”的办法,经过对毅缘公司、敏远公司生产经营状况进行“评脉”,敏捷揪出五个疑点。随后,湖北税务部分联合公安部分一同举动,经过比对21家船务和海关货代公司的集装箱号、装船期等信息,发现两家公司219份海运提单和海运定舱单均系假造,然后“坐实”两家公司涉嫌出口骗税的违法现实。

      出口骗税往往与虚开专票和虚伪出口严密相关。确定两家公司骗税依据后,湖北省税务局作出补税、罚款、中止出口退税的行政处理,并敏捷将案子移送公安立案侦查。查实湖北、广东两地3户企业骗得出口退税款7830万元、少缴企业所得税4587万元;涉案企业虚开增值税专用发票10亿元,抓捕犯罪嫌疑人22人、追逃7人,成功炸毁集骗税、虚开、配单3个链条的犯罪团伙。

      宁夏破获操作皮包公司虚开案

      2017年4月,增值税防伪税控体系反映,宁夏石嘴山市大武口区税务局统辖的石嘴山市JB煤炭运销有限公司、石嘴山市JY矿产品出售有限公司2户企业,承受开具的100份增值税专用发票认证抵扣后被证明为失控发票。

      税务部分当即对这2户企业获得发票的来历进行了剖析,发现其进项发票均来自西藏的数家商贸企业,且这2户企业的注册地址相同,办税人员相同,经营范围相同,涉嫌虚开的嫌疑很大。办税人员以“注册地址”为查询条件,又发现了石嘴山市YC煤业有限公司,也与上述2家企业的注册地址相同,且这三家公司的法定代表人尽管不同,可是实践操控人都为同一人刘某。

      企业反常信息引起宁夏区、市两级税务局的高度重视,宁夏回族自治区稽察部分敏捷与自治区公安厅联络,安排案子查询作业。经查发现,刘某还操控着石嘴山市别的2家公司(HYD公司、MS公司)。这两家公司与之前3家公司操作手法相同。

      专案组遂对涉案公司的货品运输状况进行了解查询,发现这些企业进项发票是来自西藏数家企业,货品“品名”均为煤炭,但是,西藏并非我国产煤区。办案人员当即约谈刘某,对此,刘某坚称公司所售煤炭确是经过西藏等地企业购得。办案人员随后前往西藏进行外调,经证明,5家企业在西藏等区域的上游企业从未购进过煤炭产品,5家企业并无实践上游购货行为。

      经查验,犯罪嫌疑人刘某注册建立5家皮包公司,专门用于虚开增值税专用发票不合法牟取暴利,选用购买别人虚开的增值税专用发票获得进项的方法,虚拟收购事务,随后经过网络等方法联络下家,在无任何实践买卖事务的状况下,对外很多虚开增值税专用发票。在短短的半年时间里,刘某等人假造货款付出手续,让西藏等地16家企业为自己虚开增值税专用发票1159份,价税算计52769.91万元。一同,其操控的5家公司向宁夏、内蒙古、辽宁、河北、山东、天津、北京等地的63户企业虚开增值税专用发票4449份,价税算计51449.36万元。

      现在,嫌疑人刘某、张某、袁某等人已被公安机关批准逮捕,案子已移送司法机关进一步审理。

      湖南破境外人员虚开案

      2018年7月28日,湖南娄底“506”涉嫌虚开增值税专用发票专案首要犯罪嫌疑人、我国香港籍主犯温某(女)在深圳皇岗海关被捕,宣告湖南省首起境外人员涉嫌虚开增值税专用发票案成功告破。该案开始查实虚开增值税专用发票10亿元,触及税款1.5亿元,已追回税款1.3亿元。现在,公安部分已对10名犯罪嫌疑人采纳强制措施,移送起诉4人,网上追逃2人。

      2016年4月,原娄底市娄星区国税局在日常巡查过程中发现,娄底市佳利发买卖有限公司等5家商贸企业经营反常,存在虚开增值税专用发票的危险。经过剖析和隐秘摸查,发现这是一同经过虚拟农产品买卖进行进项税额抵扣、虚开增值税专用发票的案子,上下流涉案企业多,涉案金额巨大。鉴于此,税务部分提请公安部分提早介入。

      专案组建立后,经过佳利发公司等5家商贸企业获得、开具增值税专用发票的状况进行剖析比对,终究承认该案实践触及娄底市娄星区范围内的29家企业,涉案企业在娄星区累计领用、虚开增值税专用发票1500份,经过虚拟农产品收购事务,虚开税额到达2047万元,触及十省市下流受票企业101户。

      香港籍犯罪嫌疑人温某,使用香港籍身份在深圳开设深圳豪莱瑞公司、深圳长松柏公司大举承受虚开增值税专用发票,妄图使用香港籍身份躲避冲击,案发后,匆促逃往香港。国家税务总局娄底市税务局建立后,市区两级税务部分持续与公安部分联络,加大追逃力度。本年7月28日,温某踏入内地时,被皇岗海关查扣,29日被娄底市公安局批准逮捕。

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